Банк России включил в список подозрительных четыре старооскольские организации
Всего по России сомнительными назвали 10 тыс. компаний, 90% из которых удалили с рынка, оставшиеся находятся в процессе удаления.
Всего по России сомнительными назвали 10 тыс. компаний, 90% из которых удалили с рынка, оставшиеся находятся в процессе удаления.
Список подозрительных финансовых организаций Банк России ведёт уже два года. В него включают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе форекс-дилеров.
В федеральном списке сейчас 10 063 подозрительные организации. На территории Белгородской области – 19 организаций . Можно найти подобные организации конкретно с пропиской в каждом городе, например, вбив «Старый Оскол» в поисковой строке списка – в перечне таких оказалось 4 .
В ЦБ отметили, что чаще всего в интернете подозрительные организации используют для своих сайтов доменные зоны .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях 228 таких структур фигурирует «крипто» (crypto), у 127 – «форекс» (forex). Также они часто используют название несуществующих регуляторов, например, Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).
«Cамое популярное имя в списке – Юля. От имени Юли ведётся 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли». Нелегалы очень любят такси и драконов: в списке 35 экономических игр про них», – подчеркнули в Банке России.ЦБ просит заранее изучать, является ли компания, с которой хочет работать человек, легальным участником финансового рынка.
Последние новости
Главу «Русагро» Мошковича обвинили в ущербе на 30 миллиардов рублей
Мошкович и Басов убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85 процентов акций холдинга под предлогом обещанных инвестиций, которые так и не последовали.
Опрос «Фонаря»: белгородцы охотнее сообщат полицейским о жестоком обращении с животными, но умолчат об уклонении от военной службы
Согласно опросу, есть ситуации, о которых белгородцы охотно сообщат правоохранителям, в то время как о других не расскажут ни чиновникам, ни полиции.
Приставы взыскивают 357 тысяч рублей с компании, которую обвиняли в даче взятки Константину Полежаеву
При этом Управление капитального строительства Белгородской области судится с «Инвестпромэлит» и хочет взыскать с компании 750 тысяч рублей.
Ушёл из жизни художественный руководитель Старооскольского театра для детей и молодёжи Семён Лосев
Фото: Валерия Воронова (архив) Утром 5 апреля на 79-м году жизни скончался Семён Михайлович Лосев – выдающийся режиссёр, педагог и художественный руководитель Старооскольского театра для детей и молодёжи имени Б.И.